Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã bắt giữ hơn 1.100 nghi phạm dùng tiền ảo để rửa tiền bẩn có được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet.

Trung Quốc bắt giữ hơn nghìn nghi phạm rửa tiền bằng tiền ảo

Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, các vụ bắt giữ diễn ra sau khi nhà chức trách Trung Quốc đẩy mạnh triệt phá việc giao dịch tiền điện tử. Tháng trước, ba cơ quan của nước này đã cấm các dịch vụ tài chính và thanh toán liên quan tới tiền ảo. Trung Quốc cũng cam kết sẽ triệt phá việc đào và kinh doanh bitcoin.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết, tới chiều ngày 9/6, đã phá được hơn 170 nhóm tội phạm liên quan tới việc sử dụng tiền ảo để rửa tiền. Những kẻ rửa tiền thu của khách hàng (là tội phạm) một khoản hoa hồng là 1,5% tới 5% để chuyển đổi tiền thu được một cách bất hợp pháp thành tiền ảo thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.

Hiệp hội thanh toán và bù trừ Trung Quốc cho biết, số lượng tội phạm liên quan tới sử dụng tiền ảo đang gia tăng. “Do tiền điện tử là ẩn danh, thuận tiện và có bản chất toàn cầu nên chúng ngày càng trở thành một kênh quan trọng cho rửa tiền xuyên biên giới”, hiệp hội trên cho biết.

Tiền ảo đã trở thành một phương tiện thanh toán phổ biến trong các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Gần 13% các trang web cờ bạc ủng hộ sử dụng tiền ảo và công nghệ chuỗi khiến cơ quan chức trách khó khăn hơn trong việc theo dấu tiền bẩn.

Hoài Linh



Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bài viết hay ho mới nhất

BÀI LIÊN QUAN

Mảnh đất ảo được bán với giá hơn 900.000 USD

Trong Decentraland, người chơi sở hữu đất ảo bằng cách mua và bán dưới dạng NFT (non-fungible tokens). NFT là dạng tài sản ảo không thể chia nhỏ, được gắn quyền sở hữu số trên chuỗi khối (blockchain). Mảnh đất ảo được bán với giá hơn 900.000 USD. Người mua…

Xem chi tiết: Mảnh đất ảo được bán với giá hơn 900.000 USD

Sao Việt ủng hộ báo chí thu phí

Hồng Diễm, MC Hạnh Phúc nêu quan điểm về sự xuất hiện của báo chí thu phí chất lượng cao tại Việt Nam.

Xem chi tiết: Sao Việt ủng hộ báo chí thu phí

Loạt điều hòa cao cấp kiểu dáng lạ mới ra mắt

Samsung WindFree AR10TYAACWKNSV Samsung WindFree AR10TYAACWKNSV. Thế hệ điều hòa WindFree 2021 của Samsung cải tiến lớn về kiểu dáng, thêm nhiều tính năng thông minh, lọc bụi và hệ thống lỗ thoát khí. Kích thước dàn lạnh vì vậy cũng lớn hơn so với các sản phẩm cùng công…

Xem chi tiết: Loạt điều hòa cao cấp kiểu dáng lạ mới ra mắt

Cầu thủ Hungary bị chỉnh sửa thông tin trên Google

Bảng tri thức trên Google của Attila Fiola bị chỉnh sửa sau khi cầu thủ này ghi bàn vào lưới tuyển Pháp tại trận đấu bảng F VCK Euro 2020 tối 19/6.

Xem chi tiết: Cầu thủ Hungary bị chỉnh sửa thông tin trên Google

Top 10 tựa game Visual Novel cực hay cho bạn chạm tay đến những chân trời cảm xúc

Ít nhiều gì thì yếu tố tình cảm cũng xuất hiện trong nhiều tựa game trên thị trường, nhưng đối với thể loại visual novel thì nó tập trung hơn vào câu chuyện tình cảm, mang đến những mối quan hệ thú vị và đầy cảm động cho người chơi.…

Xem chi tiết: Top 10 tựa game Visual Novel cực hay cho bạn chạm tay đến những chân trời cảm xúc

Nga cấm Opera VPN và VyprVPN, phân loại chúng là mối đe dọa

Roskomnadzor, cơ quan giám sát viễn thông của Nga, đã cấm sử dụng Opera VPN và VyprVPN sau khi phân loại chúng là các mối đe dọa theo luật hiện hành của Nga. “Theo quy định về ứng phó với các mối đe dọa nhằm phá vỡ các hạn chế…

Xem chi tiết: Nga cấm Opera VPN và VyprVPN, phân loại chúng là mối đe dọa

GPU Xe-HPG DG2 của Intel cho hiệu năng ngang ngửa RTX 3070 hay 6700 XT

Xe-HPG DG2 là GPU dành cho card đồ họa chơi game cao cấp của Intel dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Hiệu năng của nó đang dần được tiết lộ và với những con số benchmark rò rỉ từ một cơ sở dữ liệu thì Xe-HPG…

Xem chi tiết: GPU Xe-HPG DG2 của Intel cho hiệu năng ngang ngửa RTX 3070 hay 6700 XT

Dùng thử súng bắn đinh vào tường dùng thuốc pháo

Chiếc súng anh em thấy trong chủ đề này nó có một cái cò, cái cò đó đập vào cái ống thuốc pháo bên trên đầu tán của đinh. Thuốc pháo nổ đẩy cái đi đi tới và đâm vào tường. Nguyên lý hoạt động của nó tương tự như…

Xem chi tiết: Dùng thử súng bắn đinh vào tường dùng thuốc pháo

WHO cảnh báo tình trạng thiếu vaccine trầm trọng tại nhiều nước

Samsung bắt đầu sản xuất hàng loạt Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3, chuẩn bị ra mắt vào ngày 3/8 tới

Trên tay Samsung Galaxy Tab A7 Lite: màn hình 8.7", viền mỏng, loa kép, hỗ trợ nghe gọi

Bỏ 20 USD mua coin, sinh viên Mỹ có 1.339 tỷ USD sau một đêm

Mời bạn nhanh tay tải về 2 tựa game: Hell is other demons và Overcooked! 2 trị giá 326,000đ đang được miễn phí trên Epic Games Store

Đủ 1500 người chơi, tặng anh em khẩu trang LG PuriCare

Hướng dẫn xem VTV Go trên máy tính miễn phí bằng Nox Player

Cứ ngỡ chỉ là thay tên đổi họ, nào ngờ Windows 11 còn chạy mượt hơn Windows 10 đến 15%

Bài viết khác